Christchurch Casino hiện đang đối mặt với một vụ kiện dân sự từ Bộ Nội vụ New Zealand (DIA) do bị cáo buộc không tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý.
(Nguồn: istock.com)Theo cáo buộc từ DIA, chủ sở hữu của sòng bài, công ty Christchurch Casinos Limited, đã không đáp ứng các yêu cầu tuân thủ theo Đạo luật Phòng Chống Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố (AML/CFT) trong giai đoạn từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2023.
“Các nghĩa vụ này bao gồm việc thiết lập, triển khai và duy trì một chương trình tuân thủ AML/CFT mạnh mẽ; thực hiện xác minh khách hàng nâng cao, chấm dứt mối quan hệ kinh doanh khi cần thiết; giám sát tài khoản; và lưu giữ hồ sơ theo quy định của Đạo luật,” DIA cho biết.
Tuy nhiên, DIA khẳng định không có cáo buộc rằng sòng bài Christchurch Casino trực tiếp tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
“Dưới quy định của Đạo luật AML/CFT, tất cả các tổ chức báo cáo tại New Zealand (bao gồm cả sòng bài) đều phải có chính sách, quy trình và kiểm soát phù hợp để phát hiện, quản lý và giảm thiểu rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố,” đại diện DIA nhấn mạnh.
Nguy Cơ Và Cảnh Báo Từ DIA
Ông Serge Sablyak, giám đốc nhóm AML/CFT tại DIA, cảnh báo rằng sòng bài có thể bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính hoặc tài trợ cho các hoạt động khủng bố nếu không duy trì quy trình kiểm soát chặt chẽ.
“Sòng bài phải thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn điều này,” ông nói.
“Các sòng bài và các tổ chức báo cáo khác không duy trì các tiêu chuẩn này sẽ bị DIA và các cơ quan giám sát AML/CFT khác xử lý nghiêm khắc.
“Dù không thể bình luận thêm khi vụ việc đang chờ giải quyết tại Tòa án Tối cao, DIA sẽ tiếp tục có hành động mạnh mẽ đối với những tổ chức không tuân thủ nghĩa vụ AML/CFT.”
Phản Hồi Từ Sòng Bài Christchurch
Ông Brett Anderson, CEO của Christchurch Casino, cho biết công ty đã nhận được thông tin về vụ kiện của DIA và khẳng định hiện tại họ đang tuân thủ đầy đủ các quy định của Đạo luật.
Ông Anderson cho biết sòng bài đã thực hiện các chương trình nâng cấp liên quan đến tuân thủ AML/CFT.
“Điều này bao gồm và tiếp tục bao gồm các khoản đầu tư đáng kể vào nguồn nhân lực, công nghệ, cũng như các đợt rà soát quy trình và hệ thống nhằm xác định các lĩnh vực cần cải thiện và cập nhật,” ông nói.
“Christchurch Casino luôn coi trọng các nghĩa vụ tuân thủ AML/CFT và sẽ hợp tác tích cực với DIA để giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng nhất.
“Do vụ việc đang được đưa ra Tòa án Tối cao, Christchurch Casino hiện không thể đưa ra thêm bình luận.”
Theo 1news.co.nz – Noo Thuyen