Paula Toleafoa đã bị kết án 10 tháng quản thúc tại gia vì rửa hơn 430.000 đô tiền lợi nhuận từ ma túy. - Paula Aroha Toleafoa bị kết tội rửa hơn 430.000 đô, chi 73.000 đô cho các chi phí "phong cách sống".
- Cô đã thụ án 10 tháng quản thúc tại gia nhưng phủ nhận việc biết về hoạt động ma túy của chồng mình
- Tòa Phúc thẩm đã bác bỏ đơn kháng cáo của cô đối với các bản án, trích dẫn nhiều bằng chứng cho thấy cô biết về việc chồng mình buôn bán ma túy.
- Một người phụ nữ bị kết tội rửa hơn 430.000 đô tiền ma túy đã chi hàng chục nghìn đô la cho các chi phí "phong cách sống", bao gồm các kỳ nghỉ ở nước ngoài, lưu trú tại khách sạn, đồ trang sức, đồ nội thất, túi xách, điều trị botox và bánh ngọt.
Một bản phân tích về hoạt động ngân hàng và chi tiêu của Paula Aroha Toleafoa đã được đính kèm vào quyết định của Tòa Phúc thẩm bác bỏ yêu cầu hủy bỏ bản án của cô.
Lịch trình nêu chi tiết 500 giao dịch từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 8 năm 2018, tạo thành cơ sở cho 59 cáo buộc rửa tiền mà cô bị kết tội vào năm 2021.
Phần lớn số tiền - 366.400 đô- liên quan đến tiền gửi vào 14 tài khoản ngân hàng do Toleafoa và người chồng buôn bán ma túy của bà, Luther Toleafoa, kiểm soát.
Nhưng bà cũng đã chi 23.800 đô cho các kỳ nghỉ ở Fiji, Samoa và Thái Lan. Có rất nhiều khoản thanh toán cho các kỳ nghỉ tại khách sạn Rydges và Regal Palms khi đến thăm Rotorua từ Auckland.
Các giao dịch tiền mặt cá nhân khác bao gồm 419,90 đô cho một cặp kính râm Versace, 661,30 đô tại Caci Clinic, nơi cung cấp dịch vụ làm đẹp, 541,80 đô tại Strandbags và 450 đô cho một thợ làm bánh.
Ngoài việc mua hàng xa xỉ, các giao dịch khác cũng "đều là hành vi che giấu" rửa tiền, Tòa Phúc thẩm cho biết khi bác bỏ lập luận của Toleafoa rằng bản án của cô là vô lý.
73.000 đô chi cho hàng xa xỉ
Số tiền cô chi cho các khoản chi tiêu "phong cách sống" lên tới 73.000 đô.
Luther Toleafoa đã bị kết án 11 năm tù vào tháng 12 năm 2021 sau khi bị kết tội buôn bán ma túy và rửa tiền.
Tòa án cho biết tổng số tiền chi tiêu và tiền gửi vào tài khoản ngân hàng của cặp đôi trong ba năm lên tới 770.740 đô. Trong số này, 537.740 đô "không rõ nguồn gốc".
Vợ chồng Toleafoa sở hữu hai công ty, nhưng First Class Property Management Ltd của cô và Mr Housewash and Paint Ltd của anh ta chỉ có thu nhập hợp pháp hạn chế.
Paula Toleafoa đã thụ án 10 tháng quản thúc tại gia cách đây hai năm vì tham gia vào hoạt động rửa tiền, nhưng sau đó đã kháng cáo bản án của mình một cách chậm trễ, với lý do là bản án vô lý.
Cựu điều tra viên về gian lận lao động và thu nhập cũng yêu cầu Tòa phúc thẩm xem xét liệu một số giao dịch có đủ điều kiện là rửa tiền hay không và tính chính xác của một số bằng chứng được đưa ra cho bồi thẩm đoàn tại phiên tòa của cô.
Vụ án của cô đã được đưa ra xét xử tại Tòa phúc thẩm trước các thẩm phán Matthew Palmer, Christian Whata và Mathew Downs. Vụ án được phép tiến hành mặc dù đã hết thời hạn kháng cáo.
Người phụ nữ 50 tuổi này luôn phủ nhận việc cô biết Luther Toleafoa, một thành viên cấp cao trong băng đảng Head Hunters, là một kẻ buôn ma túy hoặc số tiền anh ta đưa cho cô là lợi nhuận từ việc bán methamphetamine.
Cô nói với bồi thẩm đoàn xét xử rằng cô nghĩ số tiền hàng nghìn đô la cô chi là số tiền anh ta kiếm được hợp pháp từ việc kinh doanh vệ sinh nhà hoặc từ việc mua bán ô tô.
Cặp đôi sống ly thân
Paula Toleafoa cũng đưa ra bằng chứng rằng cô là nạn nhân của bạo lực gia đình, đã cố gắng thoát khỏi mối quan hệ này, cô và Luther đã sống ly thân vào thời điểm anh ta phạm tội ma túy.
Cô cũng lập luận rằng trong 156 cuộc gọi giữa cặp đôi trong thời gian bị buộc tội, không có một cuộc gọi nào đề cập đến việc buôn bán ma túy hoặc bất kỳ kế hoạch rửa tiền nào.
Cô sống ở Auckland và anh ta sống và thực hiện việc buôn bán ma túy của mình ở Rotorua; chỉ đến khi Luther bị phát hiện buôn bán ma túy; cô cho biết họ điều hành các tài khoản ngân hàng riêng biệt dưới tên cá nhân của họ.
Cô cũng thực hiện các khoản thanh toán và gửi tiền ngân hàng một cách công khai, không hề cố gắng che giấu danh tính và đôi khi ký tên mình trên các tài liệu.
Tuy nhiên, các thẩm phán phúc thẩm cho biết theo quan điểm của họ, có "bằng chứng đầy đủ" cho thấy Toleafoa biết về việc chồng cô buôn bán methamphetamine.
"Theo đó, chúng tôi không cho rằng bồi thẩm đoàn phải có nghi ngờ hợp lý về tội lỗi của bà Toleafoa".
Các thẩm phán phúc thẩm chấp nhận rằng Toleafoa đã phải chịu bạo lực từ chồng mình, rằng họ sống ly thân trong phần lớn thời gian và có thể suy ra rằng cô đã cố gắng rời xa hắn ta.
"Nhưng, xét đến bằng chứng về mối liên hệ liên tục của bà ấy với ông ta (bao gồm cả việc họ liên tục giao tiếp và đi nước ngoài), và quy mô cũng như bản chất của sự tham gia của bà ấy vào việc quản lý tiền mặt của ông Toleafoa ... thì rõ ràng bồi thẩm đoàn có thể kết luận rằng bà ấy biết về việc ông ta buôn bán ma túy", phán quyết cho biết.
Các thẩm phán đã bác bỏ đơn kháng cáo của cô ấy.
Theo rnz.co.nz - Duong Nguyen
