Cảnh sát đã công bố bức ảnh liên quan đến bản án của Thomas Mackay Taniwha. (Nguồn: Được cung cấp)Tòa án cấp cao Wellington đã ra lệnh tịch thu gần 620.000 đô từ một người đàn ông ở Lower Hutt do đánh bạc bất hợp pháp và rửa tiền.
Thomas Mackay Taniwha đã bị buộc tội tổ chức chơi poker cá cược cao cả trực tiếp và trực tuyến.
Lệnh tịch thu, do Thẩm phán Peter Churchman ban hành vào ngày 29 tháng 7, sau cuộc điều tra kéo dài hai năm của Đơn vị thu hồi tài sản của cảnh sát được gọi là Chiến dịch Ace.
Vào tháng 4, Taniwha đã bị phạt 16.500 đô tại Tòa án quận Wellington sau khi cuộc điều tra của Sở Nội vụ phát hiện ra sự tham gia của ông ta vào các trò chơi poker bất hợp pháp.
Sở nội vụ đã thực hiện lệnh khám xét vào tháng 2 năm 2022, cảnh sát đã phát hiện ra 25.700 đô tiền mặt và một căn phòng để chơi poker.
Phân tích sâu hơn các tài khoản ngân hàng của Taniwha đã phát hiện ra một số lượng lớn tiền gửi liên quan đến cờ bạc bất hợp pháp, với một số tiền được chuyển vào một tài khoản kinh doanh liên quan đến một đại lý ô tô.
Cuộc điều tra được tiến hành theo Đạo luật Thu hồi Tiền thu được từ Tội phạm, đã dẫn đến lệnh tịch thu lợi nhuận là 619.692 đô, phản ánh những gì cảnh sát tính toán là lợi nhuận bất hợp pháp từ các hoạt động tội phạm của Taniwha.
Trung sĩ thám tử Sam Buckley thuộc Đơn vị Thu hồi Tài sản Trung ương tại Wellington cho biết mục đích của Đạo luật Thu hồi Tiền thu được từ Tội phạm là tịch thu tài sản từ những người đã hưởng lợi từ hoạt động tội phạm và ngăn chặn những kẻ phạm tội tiềm năng.
Buckley nhấn mạnh rằng cảnh sát sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào những cá nhân hưởng lợi từ các hoạt động tội phạm — hợp tác với các cơ quan khác như Sở nội vụ — để giải quyết và phá vỡ các hoạt động như vậy trên khắp New Zealand.
Theo 1news.co.nz – Noo Thuyen
