Tòa án quận Auckland. (Nguồn: 1News)Danh tính của một người đàn ông Auckland bị buộc tội rửa tiền trị giá hơn 1,7 triệu đô sẽ không được tiết lộ.
Tại Tòa án quận Auckland sáng nay, thẩm phán đã chấp nhận đơn xin giữ nguyên tên của bên bào chữa và ra phán quyết rằng đơn này sẽ được giữ nguyên cho đến phiên tòa tiếp theo vào ngày 8 tháng 5.
Các tài liệu của tòa án nêu chi tiết các cáo buộc cho rằng tổn thất của nạn nhân dao động từ 500.000 đến 1 triệu đô. Vào tháng 1, người đàn ông này đã không nhận tội về mọi cáo buộc tại Tòa án quận Manukau.
Ông ta xuất hiện sau khi bị bắt tại một địa chỉ ở Nam Auckland cùng tuần đó, đồng thời thu giữ các tài liệu và thiết bị máy tính.
Thẩm phán vào thời điểm đó đã ra lệnh cấm nêu tên vì có thể gây thiệt hại cho danh tiếng và hoạt động kinh doanh của ông.
'Chương trình trái phiếu được chính phủ hỗ trợ'
Người đàn ông Auckland Deepak yêu cầu không công bố họ của mình, là một trong số những nạn nhân.
Ông ta đã báo cáo khoản lỗ 100.000 đô cho cảnh sát vào tháng 7 năm ngoái - khoảng một tháng sau khi đã đầu tư tiền vào một chương trình trái phiếu được chính phủ hỗ trợ ở Úc.
Doanh nhân này nói với 1News vào thời điểm bị buộc tội ra tòa lần đầu tiên rằng ông ta cảm thấy như mình đã khiến cả gia đình mình thất vọng.
"Lẽ ra tôi nên thận trọng hơn trong cách tiếp cận của mình. Đó là một cảm giác rất khó khăn để phải trải qua và tôi đang phải sống chung với nó hàng ngày."
Cảnh sát không thể bình luận thêm về vụ việc khi nó đang diễn ra trước tòa.
Vào tháng 1, Trung sĩ Thám tử Ryan Bunting đã mô tả vụ bắt giữ là một “diễn biến quan trọng” trong một cuộc điều tra phức tạp có sự tham gia của chính quyền địa phương và quốc tế.
Theo 1news.co.nz – Noo Thuyen