Sòng bạc Skycity bị cáo buộc không tuân thủ Đạo luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố năm 2009. SkyCity cho biết Bộ Nội vụ đã sẵn sàng đệ trình các thủ tục tố tụng dân sự đối với sòng bạc của họ tại Tòa án Tối cao.
Công ty TNHH SkyCity (SkyCity Casino Management Limited – viết tắt SCML) bị cáo buộc không tuân thủ Đạo luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố năm 2009.
SCML là công ty con của SkyCity và có giấy phép điều hành sòng bạc để hoạt động tại Auckland, Hamilton và Queenstown.
Trong một tuyên bố, đại diện của Skycity cho biết họ rất thất vọng vì đã "không đáp ứng được tiêu chuẩn mà họ cần phải tuân thủ và điều này đã dẫn đến hành động mà Bộ phải thực hiện".
Họ sẽ làm việc với Bộ nội vụ (DIA) "nhằm giải quyết những vấn đề này một cách nhanh chóng".
SkyCity cho biết các bản dự thảo biện hộ đã được cung cấp cho SkyCity nhằm đưa ra năm nguyên nhân riêng biệt giải thích cho các hoạt động của họ.
"Những nguyên nhân hoạt động đó biện luận cho các vấn đề vi phạm tuân thủ nghiêm trọng liên quan đến Đạo luật. Đây phần lớn là các vấn đề mang tính lịch sử. Một số vấn đề liên quan đến các sự cố không tuân thủ mà trước đây đã được tự báo cáo cho Bộ.
"Kể từ cuối năm 2021, SkyCity đã triển khai một chương trình nâng cao đáng kể AML/CFT* để giải quyết các hệ thống tuân thủ và khắc phục những thiếu sót trước đây. Điều này đã và sẽ tiếp tục liên quan đến sự đầu tư đáng kể vào con người và công nghệ cũng như nhiều đánh giá khác nhau về các quy trình và hệ thống của SkyCity để xác định các lĩnh vực cần cải thiện."
SkyCity cho biết họ và Bộ nội vụ đã đánh giá trách nhiệm pháp lý tối đa liên quan đến các khiếu nại là tổng cộng 8 triệu đô.
Mike Stone, Giám đốc của nhóm quản lý AML/CFT, Phòng Quy định dịch vụ của Bộ nội vụ cho biết: “Bộ gần đây đã hoàn thành việc đánh giá việc tuân thủ Đạo luật AML/CFT của SkyCity”.
"Vấn đề này đang được tiến hành theo đúng thủ tục và Bộ sẽ đưa ra tuyên bố với truyền thông khi họ có thể làm như vậy. Hiện tại thời điểm này chúng tôi không thể đưa ra bình luận gì thêm."
Vào tháng 9 năm ngoái, DIA đã nộp đơn lên Ủy ban cờ bạc để đình chỉ giấy phép sòng bạc ở Auckland của công ty này trong 10 ngày vì lỗi trách nhiệm của họ. Vẫn chưa có phán quyết nào về việc đó.
Chú thích:
*Chương trình AML/CFT bao gồm các thủ tục phát hiện, ngăn chặn, quản lý và giảm thiểu hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Theo 1news.co.nz – Duong Nguyen
